DoveFAD (diretta)

Formazione online erogata tramite
la piattaforma GoToWebinar

 Quando ( vedi dettagli... )

3 dirette dal 26/03/2025 al 09/04/2025

Mercoledì 9 Aprile 2025
Mer-26-Mar 2025
09:30-11:30
Primo Modulo
2 crediti - Materie B.3.2  Obb. BCD
...
Mer-02-Apr 2025
09:30-11:30
Secondo Modulo
2 crediti - Materie B.3.2  Obb. BCD
Mer-09-Apr 2025
09:30-11:30
Terzo Modulo
2 crediti - Materie B.3.2  Obb. BCD
...

 in breve


fino a 6 CREDITI Obb. BCD
Organizzato da VEDA SRL, in collaborazione con ODCEC TREVISO.
Accreditamento a cura di ODCEC TREVISO.

Programma Dettagliato


     
  • Mercoledì 26 Marzo 2025 (1 di 3):

    La predisposizione dell’organigramma e le deleghe. 

    La predisposizione dell’autovalutazione del rischio su un campione di clienti con casistiche di servizi, attività svolta e localizzazione geografica diversa.

  •  
  • Mercoledì 9 Aprile 2025 (3 di 3):

    La modulistica da usare e la loro compilazione in tutte le varie fasi dell’adeguata verifica. 

 Documenti

VEDA_WorkflowAntiriciclaggio_26-03-2025.pdf
PDF - 317,29 KB
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